Caso más grande de lavado de activos en contra Joaquín Ramírez

Incautación de bienes en el marco de una investigación por lavado de activos en el Perú. En esta primera fase, se han confiscado 295 bienes, incluyendo inmuebles, vehículos, aeronaves y más.

El último martes once se llevó a cabo un impresionante operativo coordinado por el Ministerio Público y la Policía Nacional (PNP), durante el cual se incautaron una gran cantidad de propiedades en diferentes ubicaciones a nivel nacional. Entre los bienes confiscados se encontraban departamentos, automóviles, sedes universitarias y de institutos, avionetas, y otros activos significativos.

Según declaraciones del Ministro del Interior, Vicente Romero, estos bienes pertenecían al exsecretario de Fuerza Popular, quien se cree que tiene una fortuna de al menos mil millones de dólares, distribuidos en aproximadamente 295 bienes. La magnitud de esta operación y la riqueza acumulada por el exsecretario ha generado un gran revuelo en todo el país.

Se está llevando a cabo una investigación sobre los supuestos delitos de lavado de activos, fraude en la administración pública y desbalance patrimonial por parte del exsecretario general del partido Fuerza Popular (FP), cuya líder es la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Millonaria incautación de bienes vinculados a Joaquín Ramírez.

Un megaoperativo ha sido llevado a cabo en diferentes sedes de la Universidad Alas Peruanas, en el marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos que se le sigue a Joaquín Ramírez, fundador de la casa de estudios y actual alcalde provincial de Cajamarca.

El operativo, en el que participaron 40 fiscales y policías, buscaba la incautación de más de 200 inmuebles y 90 vehículos que supuestamente pertenecían a Ramírez, exsecretario general del partido Fuerza Popular.

La investigación se inició después de que se detectara un incremento inusual en las ganancias de Ramírez y se planteó la teoría de que habría entregado una gran cantidad de dinero a empresas, presuntamente direccionado por la Universidad Alas Peruanas, para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de 2016. Además, Ramírez enfrenta otras denuncias por elaboración de certificado de posesión falso, falsificación de documentos y fraude procesal.

El inicio de la investigación.

Ramírez, propietario de la Universidad Alas Peruanas, ha sido denunciada por malversación de fondos de la institución para beneficio propio. La Fiscalía sostiene que los hermanos Ramírez crearon empresas fantasmas para obtener dinero y bienes ilícitos, y que parte de ese dinero fue utilizado para financiar las campañas electorales de Fuerza Popular en 2011 y 2016, por lo que la excandidata presidencial Keiko Fujimori y su exasesor Pier Figari también son investigados en el caso conocido como el caso Cócteles.

El fundador de la universidad, Fidel Ramírez, falleció en 2019 mientras era investigado, y la Fiscalía ha anunciado que iniciará procesos legales para incautar los bienes que había traspasado a sus familiares. El caso se encuentra en la etapa de investigación preparatoria y el juez ha extendido el plazo de investigación por 27 meses.

Recientemente se ha llevado a cabo un megaoperativo en la Universidad Alas Peruanas, liderado por el Ministerio Público y la Policía Nacional, con el objetivo de incautar más de 295 bienes relacionados con el presunto lavado de activos, lo que ha generado controversia y reacciones de Fuerza Popular.

De cobrador de micro a militante y secretario general de Fuerza Popular.

El alcalde actual de Cajamarca, que en algún momento fue cobrador de micros, se convirtió en militante y secretario general de Fuerza Popular, y actualmente está involucrado en el segundo caso más grande de lavado de activos en el Perú, junto a Keiko Fujimori. Se ha realizado una revisión de su trayectoria como político y empresario.

Joaquín Ramírez (53), el empresario con pelo rapado, actual alcalde de Cajamarca y político cercano a Keiko Fujimori, presentó un discurso ante la prensa hace siete años, en respuesta a un escándalo inicial. En este discurso, dio a conocer detalles de su biografía, años antes de verse involucrado en el segundo caso más grande de lavado de activos en el Perú.

Soy un cholo con plata― dijo entonces, en mayo de 2016― y, para algunos, un cholo con plata solo puede ser narcotraficante o corrupto.

Investigación de la DEA en Estados Unidos.

En septiembre de 2014, la Procuradora de Lavado de Activos informó sobre un desbalance patrimonial de al menos siete millones de dólares en la posesión de Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, que incluía una gran cantidad de bienes como inmuebles, automóviles y departamentos en Miami.

A pesar de esta alerta, la inmunidad parlamentaria de Ramírez retrasó la investigación fiscal, que solo se inició en 2016 después de una acusación proveniente de Estados Unidos. El piloto comercial y excolaborador del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Jesús Vásquez, había revelado que Ramírez recibió 15 millones de dólares de Keiko Fujimori para lavarlos por completo.

El piloto lo grabó, según su versión, a solicitud de la agencia estadounidense —cuya vocera, Anne Judith Lambert, confirmó en Cuarto Poder que existía una investigación “sumamente seria”―, aunque desligó de la pesquisa a la lideresa fujimorista. Fue entonces cuando, de pie ante un micrófono, Joaquín Ramírez leyó un discurso ante la prensa en el que expuso parte de su biografía.

―Yo no soy parte de la gentita limeña. (...) Me han cuestionado que haya comprado un departamento en EE.UU. Sepan que el sistema americano investiga profundamente a los clientes cuando se trata de una persona públicamente expuesta por ser político. Tengo las pruebas.

El caso más grande de lavado de activos desde Orellana.

El ministro del Interior, Vicente Romero, elogió el trabajo de la Fiscalía y la Policía Nacional en la investigación de lavado de activos más grande del Perú desde el 'Caso Orellana', que involucró a Rodolfo Orellana y 79 personas en 112 hechos de lavado de activos. El ministro dijo que se incautará más de mil millones de dólares en unos 295 bienes, incluyendo edificios, vehículos y aeronaves, lo que indica la magnitud de cómo se esconde el dinero ilícito.

Biografía de Joaquín Ramírez.

Joaquín Ramírez Gamarra es un empresario y político peruano, actual alcalde provincial de Cajamarca. Es conocido por ser el mayor financista histórico del Partido Fuerza Popular y haber sido el Congresista de la República más votado para el período 2011-2016.

Se graduó en Administración de Empresas en la Universidad Alas Peruanas y se ha dedicado principalmente a la actividad empresarial en el área inmobiliaria, automotriz e informática. Fue denunciado en 2014 por la Procuradora de Lavado de Activos por un incremento inusual en su patrimonio, el cual superaba los US$ 7 millones. Actualmente, es investigado por lavado de activos y posee la mayor incautación de bienes por presunto lavado de activos, con un patrimonio incautado que asciende a los mil millones de dólares.

Redacción Informate Primero

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